A Panamai (Pénzügyi) Főfelügyelet a Panamai Kereskedelmi Minisztériummal nagy egyetértésben törölte az összes, egyes pénzügyi tevékenységekre jogosító működési engedélyt, az engedélyes cégnek nem volt irodája, tényleges jelenléte Panamában, illetve a felügyelet vizsgálata alapján engedély nélkül végeztek egyes pénzügyi tevékenységeket.
Az illetékesek egyesével vizsgálták meg a vállalkozásokat és az összegyűjtött adatok alapján kezdeményezték az eljárásokat, aminek az eredménye lehet az engedély visszavonás, illetve pénzbírság is. Egyes cégek esetében nem törölték az engedélyt, de korlátozták a tevékenységi kört.